ARBITER PRO
Независимая AML-экспертиза криптовалютных операций
Проверяем адреса и транзакции по базам рисков, определяем происхождение средств и готовим аналитическое заключение для банка, суда или контрагента.
Что показывает проверка
Сеть TRON (TRC20)
Сигналы риска
| Прямая связь с санкционными адресами | 80 / 100 |
| Концентрация контрагентов | 15 / 100 |
| Косвенная связь с рисковыми адресами | 7 / 100 |
Связи адреса
Услуги
Проверка адреса и транзакции
Оценка риска по адресу или хешу транзакции. Сети TRON (TRC20), Ethereum (ERC20), BNB Smart Chain (BEP20). История хранится в кабинете.
Аналитическое заключение
PDF для банка, суда или контрагента: методология, граф связей, категории риска и выводы.
Граф связей
Контрагенты адреса на одной схеме, с долями в обороте. Глубина анализа: прямые связи, второй уровень (крупнейшие контрагенты) и отслеживание цепочки до 5 переводов.
API для бизнеса
Доступ для банков, бирж и платёжных сервисов: отзываемые ключи, лимиты запросов, учёт вызовов.
Проверка в Telegram
Проверка адреса и транзакции в боте @arbitr_probot. Лимиты общие с кабинетом.
Экспертиза устройств
Исследование мобильных устройств на следы удалённого управления и несанкционированного доступа.
Частые вопросы
TRON (TRC20), Ethereum (ERC20) и BNB Smart Chain (BEP20). Другие сети подключаем по запросу.
Нет. Внесудебное аналитическое заключение от имени исполнителя.
Нет. Помогаем с анализом и документами для банка и правоохранительных органов.
Из данных блокчейна и списков: OFAC SDN (США); сводный санкционный список ЕС; санкционный список Великобритании (FCDO/OFSI); организации, названные в Регламенте ЕС 833/2014; заморозки Tether (USDT); стоп-лист Bybit; списки FATF; собственная база опознанных адресов.
Да, по API.